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記者從廣東省公安廳獲悉，2019年，廣東省公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵部門全力開展護(hù)航金融“利劍行動”“獵狐行動”等專項行動，深入推進(jìn)智慧新經(jīng)偵建設(shè)和法治經(jīng)偵行動計劃，嚴(yán)厲打擊各類突出經(jīng)濟(jì)犯罪，全面服務(wù)防范化解重大金融風(fēng)險，共偵破各類經(jīng)濟(jì)犯罪案件13000余宗，抓獲犯罪嫌疑人20600余人，挽回經(jīng)濟(jì)損失上百億元，有力維護(hù)了全省政治安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定。
一、廣州“云付通”特大非法集資案。
2019年11月12日，根據(jù)公安部和廣東省公安廳統(tǒng)一部署，廣州市公安機(jī)關(guān)對廣州“云付通”特大非法集資案開展全國統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功抓獲包括主犯黃某錦在內(nèi)的主要犯罪嫌疑人19名，涉及投資人89萬余名，涉及資金350余億元。該案屬于以新型“消費(fèi)全返+虛擬幣”概念為幌子的非法集資犯罪，通過設(shè)立“云返地產(chǎn)”“云返服飾”“應(yīng)范”等一批概念新、吸引力強(qiáng)的投資項目，以高額消費(fèi)現(xiàn)金返還、云幣返還及高年化收益率為誘餌，大肆發(fā)展會員、商家和合伙人，并設(shè)立虛擬貨幣交易平臺進(jìn)行非法集資活動，嚴(yán)重危害國家經(jīng)濟(jì)社會秩序和投資人合法權(quán)益。
二、深圳“云集品”特大傳銷案。
2019年3月19日，根據(jù)公安部和廣東省公安廳統(tǒng)一部署，深圳市公安機(jī)關(guān)對深圳“云集品”特大傳銷案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，一舉抓獲包括主犯潘某健在內(nèi)的犯罪嫌疑人232名，凍結(jié)涉案資產(chǎn)折合人民幣8569萬元。該案涉及全球14個國家和地區(qū)會員354萬余人，涉及資金折合人民幣240余億元。該傳銷組織打著“共享經(jīng)濟(jì)”“新銷售”等幌子，通過設(shè)立會員等級發(fā)展下線，騙取巨額財物，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序，危害人民生命財產(chǎn)安全和社會穩(wěn)定。
三、廣州“12.17”特大騙稅案。
2018年12月17日以來，廣東省公安廳聯(lián)合國家稅務(wù)總局駐廣州特派辦、廣東省稅務(wù)局、海關(guān)總署廣東分署、廣州海關(guān)、中國人民銀行廣州分行等部門，圍繞一條騙稅線索開展深度經(jīng)營，挖掘出一個由非法貨代、虛假報關(guān)、地下錢莊、虛開、騙稅等5個作案環(huán)節(jié)、4個犯罪團(tuán)伙組成的犯罪網(wǎng)絡(luò)。2019年4月24日，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織廣州市公安機(jī)關(guān)對廣州“12.17”特大騙稅案開展收網(wǎng)行動，刑拘57人，逮捕46人，已經(jīng)證實騙稅4.6億元。該案是近年來廣東省公安、稅務(wù)、海關(guān)、人民銀行四部門工作配合最緊密、打擊鏈條最完整、逮捕人數(shù)最多、騙稅數(shù)額最大的案件。
四、珠海“會戰(zhàn)6號”網(wǎng)絡(luò)非法制造銷售假發(fā)票案。
2019年5月21日，在公安部經(jīng)偵局統(tǒng)一指揮下，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織珠海市公安局經(jīng)偵部門對“會戰(zhàn)6號”網(wǎng)絡(luò)非法制造銷售假發(fā)票案犯罪網(wǎng)絡(luò)的“核心團(tuán)隊”技術(shù)支撐團(tuán)伙實施抓捕行動，一舉抓獲以詹某澤為首的7名提供技術(shù)支撐的犯罪嫌疑人。隨后發(fā)起全國統(tǒng)一收網(wǎng)行動，共抓獲制售發(fā)票團(tuán)伙人員83名，搗毀涉案團(tuán)伙窩點(diǎn)45個，現(xiàn)場查獲了完整的電子證據(jù)資料，繳獲假發(fā)票37萬多份和涉案工具一大批。經(jīng)查，此案涉及假發(fā)票數(shù)量達(dá)110萬余份，票面總金額約350多億元，受票客戶共約24.8萬家，遍及全國30個省份。此案為全國首宗利用新型網(wǎng)絡(luò)技術(shù)實施制造銷售假發(fā)票的特大案件，該案的偵破及時消除了危害稅務(wù)部門網(wǎng)絡(luò)安全的隱患，有力維護(hù)了國家稅收安全。
五、深圳“6·27”特大購車貸款詐騙案。
2019年10月30日，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織深圳市公安機(jī)關(guān)對深圳“6·27”特大購車貸款詐騙案開展收網(wǎng)行動，對分散隱匿在廣東深圳、湛江、佛山等市及廣西、安徽、福建、湖北等地的犯罪嫌疑人進(jìn)行抓捕，共抓獲犯罪嫌疑人52名，打掉犯罪團(tuán)伙9個，搗毀犯罪窩點(diǎn)9個，初步統(tǒng)計涉案金額近4億元。該案對貸款詐騙核心團(tuán)伙、購贓銷贓團(tuán)伙、“背賬”人員、黑中介、與犯罪團(tuán)伙勾結(jié)的汽車4S店工作人員等購車貸款詐騙黑色產(chǎn)業(yè)鏈的上下游各犯罪環(huán)節(jié)實現(xiàn)協(xié)同打擊。
六、深圳“312”地下錢莊案。
2019年6月24日，廣東省公安廳經(jīng)偵局組織深圳市公安局經(jīng)偵部門在深圳、廣州、珠海、揭陽4地對“312”地下錢莊專案開展收網(wǎng)行動，一舉打掉非法買賣外匯團(tuán)伙8個，搗毀犯罪窩點(diǎn)8個，現(xiàn)場抓獲涉案人員53名，初步查明涉案交易流水達(dá)650余億元。該犯罪團(tuán)伙在境外注冊成立金融服務(wù)公司，境內(nèi)外對敲非法買賣外匯，并涉嫌為涉黑團(tuán)伙提供資金轉(zhuǎn)移通道。該案的成功偵破，有效切斷了地下錢莊非法資金轉(zhuǎn)移通道，有力策應(yīng)了掃黑除惡等專項工作。
七、河源“颶風(fēng)194號”鄭某輝等人系列串通投標(biāo)案。
2019年7月16日至12月2日，河源市公安機(jī)關(guān)先后組織200多名警力，對“颶風(fēng)194號”鄭某輝等人系列串通投標(biāo)案開展3波次收網(wǎng)打擊行動，成功打掉一個涉及河源市政、公路、橋梁、水利等建設(shè)項目系列串通投標(biāo)的犯罪團(tuán)伙，共抓獲嫌疑人100余名，凍結(jié)銀行賬號12個，扣押涉案電腦等作案工具、涉案證據(jù)資料一批，串通投標(biāo)總金額超3億元。
八、佛山“颶風(fēng)91號”特大非法經(jīng)營成品油案。
2019年7月10日，在廣東省公安廳經(jīng)偵局指導(dǎo)協(xié)調(diào)下，佛山市公安局組織1000余名警力，奔赴廣西南寧、湖南長沙和廣東佛山、中山、東莞、茂名等地，對“颶風(fēng)91號”特大非法經(jīng)營成品油專案開展統(tǒng)一收網(wǎng)行動，成功搗毀一個特大走私成品油和制儲運(yùn)銷“黑油品”非法經(jīng)營團(tuán)伙，共抓獲違法犯罪嫌疑人168名，搗毀黑油站12個，查獲油車108臺、運(yùn)油船2艘，扣押非法經(jīng)營的汽柴油2600噸，涉案金額超12億元。
九、深圳“智還”平臺信用卡非法套現(xiàn)案。
2019年9月初，深圳市公安局經(jīng)偵支隊成功發(fā)起“智還”平臺信用卡非法套現(xiàn)案收網(wǎng)行動，搗毀犯罪窩點(diǎn)6個，打掉非法套現(xiàn)犯罪團(tuán)伙3個，抓獲犯罪嫌疑人135名，涉案金額380多億元人民幣。該案是全國首宗以智還方式套現(xiàn)的案件，該案的成功偵破，及時取締非法資金支付結(jié)算通道，有力震懾了犯罪分子。
十、佛山特大假冒“美的”凈水器濾芯案。
2019年9月4日，在公安部和廣東省公安廳組織協(xié)調(diào)下，佛山市公安局聯(lián)動四省六市公安機(jī)關(guān)開展特大假冒“美的”凈水器濾芯案收網(wǎng)行動，全鏈條摧毀一個特大假冒“美的”商標(biāo)濾芯團(tuán)伙，搗毀生產(chǎn)窩點(diǎn)9個，抓獲嫌疑人85名，扣押濾芯成品、半成品約4.5萬支，查扣制假設(shè)備及“美的”標(biāo)識一批，總涉案價值1.5億元。該案為近年我國偵破最大的跨區(qū)域制售假冒凈水器濾芯案，該案的偵破切實維護(hù)了群眾的生命財產(chǎn)安全，有力保護(hù)了民族品牌的合法權(quán)益。
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